Suche
Mein Warenkorb
main product photo
Inhaltsverzeichnis anzeigen Inhaltsverzeichnis anzeigen PDF-Datenblatt PDF-Datenblatt Cover speichern Cover speichern
Inhaltsverzeichnis anzeigen Zur Wunschliste hinzufügen

Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung

Strategien und Verfahren zur Prävention nach dem FM-GwG
ISBN:
978-3-7007-7804-2
Verlag:
LexisNexis ARD ORAC
Land des Verlags:
Österreich
Erscheinungsdatum:
02.02.2021
Autoren:
Böhm Bernhard Drobesch Christa Kaufman Nicole Kodada Christoph Romstorfer Bernhard alle anzeigen
Taurua Elfriede
Herausgeber:
Droschl-Enzi Annegret
Reihe:
Rechtspraxis
Format:
Softcover
Seitenanzahl:
160
Ladenpreis
29,00EUR (inkl. MwSt. zzgl. Versand)
Lieferung in ca. 2 Werktagen Versandkostenfreie Lieferung innerhalb Österreichs bis 31. Jänner 2025

Dieses Buch bietet einen praxisorientierten Überblick zu aktuellen Fragen der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung.
Neben der strategischen Ausrichtung der FMA werden Sorgfaltspflichten, Vor-Ort-Maßnahmen sowie Meldepflichten im Bereich der Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung unter Berücksichtigung der einschlägigen und rezenten FMA-Rundschreiben zum FM-GwG sowie von Judikatur- und Praxisbeispielen behandelt.
Ein Update betreffend aktuelle Entwicklungen auf europäischer Ebene sowie ein Exkurs zu Finanzsanktionen im Überblick ergänzen den Band.
Schlagwörter
Banken Kapitalmarkt Verfahrensrecht Finanzmarkt Bankenaufsicht Finanzmarktrecht Transaktionen Immobilienerwerb Finanzmarktaufsicht Kapitalmarktaufsicht WiEReG FM-GwG Bank- und Börsewesen
Biografische Anmerkung

Die Herausgeberin:

Mag.a Dr.in Annegret Droschl-Enzi, BA ist seit 2011 in der FMA bzw seit 2014 in der Abteilung „Prävention von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung“ der FMA tätig, wobei ihr inhaltlicher Fokus insbesondere auf Verfahren und Rechtsfragen liegt. Sie ist Vortragende bzw Autorin von einschlägigen Publikationen.